取締役会議事録(事故/不祥事対応) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(事故/不祥事対応)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 (火災事故/ΟОО事故/(不祥事)対応)の件
 議長は、まず(今般の/昨日発覚した/ΟООより報告が提出さらた)(火災事故/ΟОО事故/不祥事)に関する報告をΟООО取締役に求めた。
 ΟООО取締役は、まだ正確な現状把握できていないと述べたうえで、分かっている範囲の事実関係を以下のとおり説明した。  報告内容
 1)*****の(状況/被害状況/状況と予想原因)
 2)*****に与える影響の予想
 3)今後想定される状況/作業/対応
 その後、出席者全員で今後の対応に関して(慎重に検討/議論をおこない)、
 ОΟ対策本部を本日設置するとともに社長を本部長として全力で対応に当たることを決定した。
 
 または
 
 速やかに以下の対応策を講じることを決定した。
 1)******
 2)******
 3)******
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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