取締役会議事録(株式分割/無償交付) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(株式分割/無償交付)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 (無償新株式発行/株式分割)の件
 議長より、(株式の流動性を高める/1株の価格を下げることで個人が投資しやすくする/株価の乱高下の予防)のため、下記のとおり(無償株式の発行/株式分割方式による新株式の発行)をしたい旨の説明があり、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認した。
 

1)発行新株式数
発行済普通株式総数にОΟを乗じた株式数を新株総数とする。ただし、1株未満の端数株式が生じた場合、これを切り捨てる。
または
普通株式*****株を*****株に分割し、これを新株総数とする。
2)(分割/割当)方式
令和Ο年Ο月Ο日(О時/付)をもって、株式名簿に記載された株主の所有株式数1株につきО株の割合をもって(分割/割当)する。ただし、(分割/割当)の結果生じる1株未満の端数株式は、これを一括売却し、その処分代金を生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。
3)配当起算日 令和Ο年Ο月Ο日 4)その他の新株式発行に必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。
 
第Ο議案 株主名簿閉鎖の件
 議長は、新株式割当株主確定のため令和Ο年Ο月Ο日から令和Ο年Ο月Ο日まで株主名簿の変更を停止したい旨の説明をし、株主名簿閉鎖を全会一致で可決承認した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

関連文例/例文一覧

取締役会議事録 書き方

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
     予算額     500万円
     資金調達    ΟΟ銀行よりの融資
     時期      令和Ο年Ο月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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