取締役会議事録(株式譲渡不承認)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 株式譲渡承認の件
 議長より、株主ОΟΟΟ様所有の普通株式ОΟ株をОΟОΟ氏(東京都ОΟ区ОΟ町О丁О番)に譲受する株式譲渡承認請求があった旨の説明があり、当会として慎重に審議した結果、本請求は(ООΟの理由により)不承認とし、譲受人をОΟОΟ氏(東京都ОΟ区ОΟ町О丁О番)に変更するよう通知することを全会一致で可決した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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