取締役会議事録(従業員給与)文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 新卒初任給の件
　議長から指名された人事担当〇〇〇取締役が、来年度の新卒採用計画と採用活動の動向を説明し、来年度新卒初任給案を別紙のとおりしたい旨提案した。その後、出席者全員で人材確保の必要性ついて(総合的/経営的)な見地から慎重に検討し、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
　
第〇議案 (昇給/給与)額決定の件
　議長から指名された人事担当〇〇〇取締役が、別紙のとおり定期昇給を含む今年度の昇給額による人件費シュミレーションの説明と実績から導かれた以下の昇給案が提案された。その後、出席者全員で(今後/来年度以降)の(景気判断/業績見通)について(総合的/経営的)な見地から慎重に検討しいえで、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
　〇才モデル昇給額
　月額昇給額　　********円
　
第〇議案 　賞与支給額決定の件
　議長から指名された財務担当〇〇〇取締役が、別紙のとおり業績見通しとこれまでの実績から導かれた以下の上期賞与支給総額が提案された。その後、出席者全員で(今後/来年度以降)の(景気判断/業績見通)について(総合的/経営的)な見地から慎重に検討しいえで、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
　1.平均基本支給額　〇ヶ月分
　2.支給総額　　　　*******円
　3.支給日　　　　　〇月〇日(〇曜日)
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
　　　　　予算額　　　　　500万円
　　　　　資金調達　　　　〇〇銀行よりの融資
　　　　　時期　　　　　　令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印