監査役会議事録 文例/例文と書き方

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監査役会議事録(決算報告)文例

監査役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。常勤監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(報告事項)
 1.**********
 2.**********
 
(決議事項)
第Ο号議案 第Ο期監査報告書作成の件 議長は、第Ο期営業年度おける監査結果の報告を各監査役に求め、そのうえで、会はその内容を慎重に(検討/審議/精査)した結果、 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を示しているものと認められるとともに附属明細書についても指摘すべき事項はないとの見解で一致したので、これを可決承認した。 よって、監査役全員は本監査報告書に連名で署名捺印をし、本日付けで取締役会に提出することとした。
 
外部監査がある場合
また、本監査報告書はその謄本を(公認会計士ОΟО氏/ΟΟО会計監査法人)に送付する。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査役会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

監査役会議事録(常勤監査役選定/解職)文例

監査役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(株主総会後の選定)
第Ο号議案 常勤監査役選定の件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日に)開催された第Ο期定時株主総会において監査役全員が任期満了により改選され、 新たに監査役О名が就任したことを受け、常勤監査役を選定したいと述べ、全員に諮ったところ以下を常勤監査役に選定することに全員異議なく、可決承認した。被選定者は、その就任を承諾した。
常勤監査役 ΟООΟ氏
 
(任期途中の解職/選定)
第Ο号議案 常勤監査役解職の件
議長は、常勤監査役ΟООΟ氏から(一身上の都合/病気療養/ΟΟОΟの理由に)より常勤による職務遂行が困難となったため、その職を辞したいとの申出があったことの説明し、その解職に関して全員に諮ったところ異議なく、可決承認された。
第Ο号議案 常勤監査役選定の件
議長は、第Ο号議案が可決承認されたことを受け、新たに常勤監査役を選定したいと述べ、全員に諮ったところ以下を常勤監査役に選定することに全員異議なく、可決承認した。被選定者は、その就任を承諾した。
常勤監査役 ΟООΟ氏
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

監査役会議事録(監査役/人選任案同意)文例

監査役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。(常勤)監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(監査役選任議案の同意)
第Ο号議案 監査役選任議案同意の件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日)代表取締役ОΟОΟ氏より令和Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会においてΟΟΟ氏を監査役に選任する議案を提出したいので、監査役会としての同意を得たい旨申出があったと述べ、 出席監査役全員で慎重に審議した結果、全員に異議はなく、議案提出に同意することを可決承認した。
 
(会計監査法人/人選任議案の同意)
第Ο号議案 会計監査人選任議案同意の件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日)代表取締役ОΟОΟ氏より令和Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会においてΟΟΟ会計監査法人を会計監査人に選任する議案を提出したいので、監査役会としての同意を得たい旨申出があったと述べ、 各監査役は慎重に審議した結果、全員に異議はなく、議案提出に同意した。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

監査役会議事録(開催/報告省略)文例

監査役会議事録

監査役会への報告事項について、代表取締役ОΟОΟ氏より監査役全員に対して以下のとおり書面をもって通知がなだれたので、 会社法第395条に基づき監査役への報告が省略された。
 
1.報告を要しないものとだれた事項の内容
 1)*******の件
   内容
 2)*******の件
   内容
 
2.報告を要しないものとされた日
 令和Ο年Ο月Ο日
 
3.議事録の作成に係わる職務を行った監査役の氏名
 常勤監査役 ΟООΟ
 
以上のとおり監査役会への報告を要しないものとされたので、これを証すため、本議事録を作成する。
 
令和Ο年Ο月Ο日
    常勤監査役    ΟООΟ印

監査役会議事録(取締役責任免除同意)文例

監査役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。(常勤)監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο号議案 取締役の責任免除に掛かる議案に同意する件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日)代表取締役ОΟОΟ氏より令和Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会において、 会社法425条に基づき、ΟΟΟの件に関して生じた取締役ΟΟΟ氏の責任免除に係る議案を提出したい旨の申入れがあったことを説明し、 各監査役は慎重に審議した結果、議案提出に監査役全員が同意した。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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