監査役会議事録(取締役責任免除同意) 文例_例文_書き方

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監査役会議事録(取締役責任免除同意)文例

監査役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。(常勤)監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο号議案 取締役の責任免除に掛かる議案に同意する件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日)代表取締役ОΟОΟ氏より令和Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会において、 会社法425条に基づき、ΟΟΟの件に関して生じた取締役ΟΟΟ氏の責任免除に係る議案を提出したい旨の申入れがあったことを説明し、 各監査役は慎重に審議した結果、議案提出に監査役全員が同意した。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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