監査役会議事録(監査役/人選任案同意) 文例_例文_書き方

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監査役会議事録(監査役/人選任案同意)文例

監査役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。(常勤)監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(監査役選任議案の同意)
第Ο号議案 監査役選任議案同意の件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日)代表取締役ОΟОΟ氏より令和Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会においてΟΟΟ氏を監査役に選任する議案を提出したいので、監査役会としての同意を得たい旨申出があったと述べ、 出席監査役全員で慎重に審議した結果、全員に異議はなく、議案提出に同意することを可決承認した。
 
(会計監査法人/人選任議案の同意)
第Ο号議案 会計監査人選任議案同意の件
議長は、(本日/令和Ο年Ο月Ο日)代表取締役ОΟОΟ氏より令和Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会においてΟΟΟ会計監査法人を会計監査人に選任する議案を提出したいので、監査役会としての同意を得たい旨申出があったと述べ、 各監査役は慎重に審議した結果、全員に異議はなく、議案提出に同意した。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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