取締役会議事録(合併決議) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(合併決議)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 株式会社ΟΟΟΟとの合併の件
 議長は、これまでに株式会社ΟΟΟΟとの合併交渉で決まった以下の合併条件の説明と合併に関しする取締役会の議論の総括とおこなった。
 
 合併予定期日 令和Ο年Ο月Ο日
 合併方法 (簡易合併/株式交換) 
 ・・・・
 
 それに続き、議長から今取締役会で本件の決議をしたい旨の提案がされたところ、出席取締役全員に異議がなく挙手により決議をおこない。  全会一致で可決した。
 なお、本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併、株式会社ΟΟΟΟにおいては同法784条第1項に定める略式合併の要件を満たしているため株主総会の承認を得る必要のないことを確認した。
 
または
 
 以下1名の取締役が(反対した/異議を述べた)が、議決に必要な(過半数/3分の2以上/定款の規定などにより異なる場合がある)の賛成が得られたため、本件を取締役会として可決した。
 
 反対 取締役 ΟООΟ
 
 なお、本合併は株主総会の承認を得る必要があるため、後日臨時株主総会を開催してそこに本件を提案する旨、全会一致で可決した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

関連文例/例文一覧

取締役会議事録 書き方

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
     予算額     500万円
     資金調達    ΟΟ銀行よりの融資
     時期      令和Ο年Ο月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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