取締役会議事録(競業取引/利益相反/異議/利害関係) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(競業取引)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 取締役の競業取引に関する承認の件
 議長より、取締役ΟООΟが、当社と(事業提携した/資本提携した/業務提携した/密接な関係にある/業務上の協力関係のある)株式会社ООΟの取締役に就任するにあたり、 当社と同社が競業する以下の分野に関して、同取締役に対して競業取引の許可与えたいとの旨提案あり、これを当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
 なお、取締役ΟООΟは本件特別利害関係のため、議決には参加しなかった。
 
 競業取引を許可する事業分野
 ΟОО製造/販売業
 ΟОО保守メンテナンス業
 ΟОО関連業務
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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