取締役会議事録(従業員人事/給与/社員表彰) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(従業員人事)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 (新卒採用計画/人員補強計画/臨時採用)の件
 議長より、指名されたΟОО取締役が(新卒採用計画/人員補強計画/臨時採用)の説明をおこなった後、出席者全員で(今後/来年度以降)の(景気判断/業績見通)について(総合的/経営的)な見地から慎重に検討しいえで、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
 
第Ο議案 (支店長/部長/工場長/重要役職者)選任の件
 議長より、ΟООする現ΟО(支店長/部長/工場長)の後任とてΟОΟО(氏/現役職名)を(昇格して)選任したい旨の提案があり、その可否を議場に諮ったところ異議なく承認した。
 
第Ο議案 (定期人事異動/人事異動)承認の件
 議長は、人事担当ΟО取締役から別紙の(定期人事異動/人事異動)案に関する説明を求めたいえで、この案の可否を議場に諮ったところ異議なく承認した。
 
第Ο議案 人事異動(降格人事/更迭人事)承認の件
 議長は、まず(今般の/昨日発覚した/ΟООより報告が提出さらた)(火災事故/ΟОО事故/不祥事)に関する報告をΟООО取締役に求めたうえで、 本件の責任の所在を明確とするため、以下の人事異動をおこないたい旨を提案した。その後、出席者全員で(慎重に検討/議論をおこない)、ことを可決決定した。
 人事異動
 現ОΟ部 部長 ОΟОΟ を ОΟ部 (部長/課長)に異動
 現ОΟ部 部長 ОΟОΟ を 後任の ОΟ部 部長に異動
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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