取締役会議事録（本店移転）文例

取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 本社移転の件（定款変更なし）
　議長より、（近年の人員増により本社が手狭となった/本社賃料の削減/社屋の老朽化）ため、本社の移転が必要との説明があり、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論をした後、 本社を以下の場所に移転させる旨を諮り、異議なく、可決承認された。
　
　本店移転場所　************区О丁*****ОΟビルОF
　　　　　　　　　(正確な住所の記載が必要)
　移転の時期　平成Ο年Ο月Ο日
　
または
　
第Ο議案 本社（本店）移転の件（定款変更あり）
　議長より、（近年の人員増により本社が手狭となった/本社賃料の削減/社屋の老朽化）ため、本社の移転が必要である旨の説明がなされ、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論をした後、 本社を以下の場所に移転させる旨を（定時/臨時）株主総会に提案することに関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
　
　本店移転場所　************区О丁*****ОΟビルОF
　　　　　　　　　(正確な住所の記載が必要)
　移転の時期　平成Ο年Ο月Ο日
　
または
　
第Ο議案 本社（本店）移転の件（株主総会後）
　議長は、平成Ο年Ο月Ο日に開催された（第О期定時/臨時）株主総会で定款の変更が議決されたことを受けて、本社を以下の場所に移転させる旨諮ったところ、異議なく、可決承認された。
　
　本店移転場所　************区О丁*****ОΟビルОF
　　　　　　　　　(正確な住所の記載が必要)
　移転の時期　平成Ο年Ο月Ο日
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印