取締役会議事録（社債発行）文例

取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 社債発行の件
　議長より、（設備投資資金調達/ΟΟО）のため、総額******円以内で下記のとおり普通社債の発行をしたい旨の説明がなされ、本会はこれを慎重に審議した結果、全会一致で可決承認した。
　

記

1）発行目的　ОΟ設備更新費用への充当
2）社債種類　（普通/転換/ΟΟ）社債
3）発行総額　￥****円
4）利率 年利**％
5）発行価額 額面100円につき****円
6）償還金額 額面100円につき****円
7）償還期限 平成О年О月О日
8）発行期限 平成О年О月О日
9）その他発行に関する事項は、代表取締役社長に一任する。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印