取締役会議事録(書面決議) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(書面決議)文例

取締役会議事録

下記の注1)提案事項に関して、注2)取締役全員が同意の意思表示をするとともに、注3)各々の監査役からは異議が述べられなかったため、 会社法第370条の規定により、各提案事項を可決する旨の取締役会の決議があったとみなされた。これを証するため、本議事録を作成する。
注1)各取締役への書面決議提案書の通知が必要
注2)各取締役から提案にたいるす同意書(文書や電磁的方法かつ押印又は電子署名)が必要
注3)各監査役からは異議がないことの確認書(文書や電磁的方法かつ押印又は電子署名)が必要

1.取締役会の決議があったとみなされた日
令和Ο年Ο月Ο日
注)取締役全員の同意及び各監査役からは異議がないことの確認ができた日
2.取締役会の決議があったとみなされた提案事項
1)ΟΟΟΟΟの件(提案者:取締役ΟООΟ)
 ********************。
2)ΟΟΟΟΟの件(提案者:取締役ΟООΟ)
 ********************。
注)提案者は書面決議提案の通知を出した者
3.議事録作成に係る職務を行った取締役氏名
 代表取締役ΟООΟ (令和Ο年Ο月Ο日作成)
注)記名/署名、押印は法的に不要で、氏名のみで可。但し登記が必要な場合は必要となる。

以上

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取締役会議事録 書き方

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
     予算額     500万円
     資金調達    ΟΟ銀行よりの融資
     時期      令和Ο年Ο月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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