取締役会議事録(債務保証/債務放棄) 書き方と文例

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取締役会議事録(債権放棄)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 債権放棄の件
法的処置による債権放棄
 議長より、株式会社ООΟの(会社更生法/民事再生法/破産法)による処遇が確定したことを受けて、その債権******円を放棄したい旨説明なされ、会は本件を慎重に審議して全会一致でこれを可決承認した。
 
私的債務整理による債権放棄
 議長より、株式会社ООΟが経営危機にあり、そのメインバンクであるОΟ銀行を中心とた債権者集会において、他の債権者と同等程度の負担となる下記の債権を放棄して(この危機を回避/再建)させる提案がなされ、当社としては苦渋の選択ではあるがこれを受入ざるを得ない旨の説明がされた。
本会としては、再建案の実現可能性や倒産した場合の当社への影響等慎重に検討し、本提案を全会一致で受け入れることを可決承認した。
 

債務者 株式会社ООΟ
放棄債権
О月末 売掛金*****円の1/2に相当する*****円の債権放棄
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

取締役会議事録(債務保証)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 債務保証の件
 議長より、当社(子会社/関連会社)である株式会社ООΟが、ОΟО銀行と(令和Ο年Ο月Ο日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をしたい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
 
担保設定(物上保証)ありの場合
 議長より、当社(子会社である/関連会社である/重要取引先である/の債務を連帯保証をしていただいている)株式会社ООΟが、ОΟО銀行と(令和Ο年Ο月Ο日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をするとともに以下の不動産に債権者ОΟО銀行のために順位О番の抵当権を設定したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

連帯保証の内容
債権者 ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
 株式会社ООΟ銀行
債務者 ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
 株式会社ООΟ
契約(予定)日 令和О年О月О日
債務額 *****円
利 息 年利***%
返済方法 月額*****円 О回払
担保設定物件の内容
 不動産の表示 ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
 面積 ОΟ.ОΟ平米
 種別 (宅地/山林/雑種地)
 原因 令和Ο年Ο月Ο日 金銭消費貸借契約
 債務額 *****円
 順位  О番
 抵当権者 株式会社ООΟ銀行
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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