取締役会議事録（債務保証）文例

取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 債務保証の件
　議長より、当社（子会社/関連会社）である株式会社ООΟが、ОΟО銀行と（平成О年О月О日付で締結した/締結予定である）金銭消費貸借契約に基づき（債務額/債務残額）******円の連帯保証をしたい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は（ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態）などを慎重に（検討/審議/精査）した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
　
担保設定（物上保証）ありの場合
　議長より、当社（子会社である/関連会社である/重要取引先である/の債務を連帯保証をしていただいている）株式会社ООΟが、ОΟО銀行と（平成О年О月О日付で締結した/締結予定である）金銭消費貸借契約に基づき（債務額/債務残額）******円の連帯保証をするとともに以下の不動産に債権者ОΟО銀行のために順位О番の抵当権を設定したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は（ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態）などを慎重に（検討/審議/精査）した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

記

連帯保証の内容
債権者　ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
　株式会社ООΟ銀行
債務者　ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
　株式会社ООΟ
契約（予定）日　平成О年О月О日
債務額　*****円
利　息　年利***％
返済方法　月額*****円　О回払
担保設定物件の内容
　不動産の表示　ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
　面積　ОΟ.ОΟ平米
　種別　（宅地/山林/雑種地）
　原因　平成О年О月О日　金銭消費貸借契約
　債務額　*****円
　順位　　О番
　抵当権者　株式会社ООΟ銀行
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印