取締役会議事録(債務保証)文例
取締役会議事録(債務保証)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 債務保証の件
議長より、当社(子会社/関連会社)である〇〇〇〇株式会社が、〇〇〇銀行と(令和〇年〇月〇日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をしたい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(〇〇〇社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
担保設定(物上保証)ありの場合
議長より、当社(子会社である/関連会社である/重要取引先である/の債務を連帯保証をしていただいている)〇〇〇〇株式会社が、〇〇〇銀行と(令和〇年〇月〇日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をするとともに以下の不動産に債権者〇〇〇銀行のために順位〇番の抵当権を設定したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(〇〇〇社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
記
連帯保証の内容
債権者 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
〇〇〇〇銀行
債務者 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
〇〇〇〇株式会社
契約(予定)日 令和〇年〇月〇日
債務額 *****円
利 息 年利***％
返済方法 月額*****円 〇回払
担保設定物件の内容
不動産の表示 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
面積 〇〇.〇〇平米
種別 (宅地/山林/雑種地)
原因 令和〇年〇月〇日 金銭消費貸借契約
債務額 *****円
順位 〇番
抵当権者 〇〇〇〇銀行
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印