取締役会議事録(債務保証) 文例/例文と書き方

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 債務保証の件
　議長より、当社(子会社/関連会社)である株式会社ООΟが、ОΟО銀行と(令和Ο年Ο月Ο日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をしたい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
　
担保設定(物上保証)ありの場合
　議長より、当社(子会社である/関連会社である/重要取引先である/の債務を連帯保証をしていただいている)株式会社ООΟが、ОΟО銀行と(令和Ο年Ο月Ο日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をするとともに以下の不動産に債権者ОΟО銀行のために順位О番の抵当権を設定したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

記

連帯保証の内容
債権者　ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
　株式会社ООΟ銀行
債務者　ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
　株式会社ООΟ
契約(予定)日　令和О年О月О日
債務額　*****円
利　息　年利***％
返済方法　月額*****円　О回払
担保設定物件の内容
　不動産の表示　ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
　面積　ОΟ.ОΟ平米
　種別　(宅地/山林/雑種地)
　原因　令和Ο年Ο月Ο日　金銭消費貸借契約
　債務額　*****円
　順位　　О番
　抵当権者　株式会社ООΟ銀行
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印
　

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
　　　　　予算額　　　　　500万円
　　　　　資金調達　　　　ΟΟ銀行よりの融資
　　　　　時期　　　　　　令和Ο年Ο月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印