取締役会議事録(役付取締役解任)文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 役付取締役解任の件
　議長より、現〇〇取締役〇〇〇〇氏(は〇〇〇事業の業績不振の責任をとり/は〇〇〇(不祥事)の責任をとり/その理由)解任させるのが適当ではないかとの提案がなされ、慎重に議論をした後、 〇〇の役を解任件に関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
なお、本議案に関して〇〇〇〇氏は特別利害関係人にあたり、議決には参加しなかった。
　
または
　
第〇議案 代表取締役解任の件
　議長より、現代表取締役社長〇〇〇〇氏(は業績不振の責任をとり/は〇〇〇(不祥事)の責任をとり/その理由)解任されるのが適当ではないかとの提案がなされ、慎重に議論をした後、 〇〇〇〇氏の代表取締役解任件に関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
なお、本議案に関して〇〇〇〇氏は特別利害関係人にあたり、議決には参加しなかった。
第〇議案 代表取締役選任の件
　議長は、第〇議案で代表取締役社長〇〇〇〇氏が解任されたのを受けて、新たな代表取締役の選任が必要と伝えたところ、〇〇〇〇氏を推薦する発言があった。これを議場に諮ったところ異議なく、可決承認した。
なお、選任者〇〇〇〇氏はその就任を承諾した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
　　　　　予算額　　　　　500万円
　　　　　資金調達　　　　〇〇銀行よりの融資
　　　　　時期　　　　　　令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印