取締役会議事録(株式譲渡/承認/不承認) 文例/例文と書き方

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取締役会議事録(株式譲渡承認)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 株式譲渡承認の件
 議長は、株主ОΟΟΟ様から株式の譲渡に関する当会の承認を受けたい旨の請求が出された旨の説明をなし、本件を議場に諮ったところ全会一致で下記の株式譲渡につき可決承認した。
 

ОΟОΟが所有する普通株式ОΟ株を東京都ОΟ区ОΟ町О丁О番ОΟОΟО氏に譲渡する。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

取締役会議事録(株式譲渡不承認)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 株式譲渡承認の件
 議長より、株主ОΟΟΟ様所有の普通株式ОΟ株をОΟОΟ氏(東京都ОΟ区ОΟ町О丁О番)に譲受する株式譲渡承認請求があった旨の説明があり、当会として慎重に審議した結果、本請求は(ООΟの理由により)不承認とし、譲受人をОΟОΟ氏(東京都ОΟ区ОΟ町О丁О番)に変更するよう通知することを全会一致で可決した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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