取締役会議事録(経営計画/計画変更) 書き方と文例

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取締役会議事録(経営計画)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 (経営計画/設備計画/経営方針)承認の件
 議長より、別紙の(第О期/これから3ヵ年の/長期)(経営計画/設備計画/経営方針)案が示され、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査)した後、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
 
または
 
第Ο議案 (新規設備投資計画/新規事業/新商品開発)案承認の件
 議長は、まずΟООО取締役より提出された別紙(新規設備投資/設備更新計画/研究開発計画)案についての詳細な説明を求めた。
 その後、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査)したところ、(いくつかの課題は指摘されたが、大筋で問題なしとの結論が得られ/異議はなく)、この案を可決承認した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

取締役会議事録(計画変更)文例

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 (資金計画/資金繰り計画/設備投資計画/業績予想)変更の件
 議長は、まずΟООО取締役より提出された別紙(資金計画/資金繰り計画/設備投資計画/業績予想)についての詳細な説明を求めた。
 報告内容
 1)*****の現状(把握)と(予想/推移/進捗状況)
 2)*****に関する問題点
 3)*****(打開策/解決策/変更)案(比較)
 その後、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査/各案に関して議論を/計画変更の必要性に関して検討)したところ、(変更はやむを得ないとの認識で一致した/迅速な対応が必要との判断から変更することを決定し、次回会議で変更の詳細を検討することとした/速やかにОΟを変更するするよう関係各署の調整をはかることを確認した)。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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