取締役会議事録(定款変更)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 定款変更の件
 議長より、(商号変更/目的変更/公告方法変更/株式のОΟ変更/株式の譲渡制限規定のОΟ/等々)(の必要性に関する/の趣旨に関する/の目的に関する/がΟΟの理由のため必要であるとの)説明がなされ、これを(第О期定時/臨時)株主総会に提案することについて、会はこれを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

商号変更の場合
定款 1条 商号
変更前
当会社は株式会社 ΟОΟООと称する。
変更後
当会社は株式会社 *******と称する。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

【表記方法について】
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